TRM Labs представили Co-Case Agent: AI асистента для розслідування крипто-злочинів

Co-Case Agent створений спеціально для тих, хто розслідує крипто-злочини. Ви пишете простим текстом — а він відстежує рух коштів, перевіряє транзакції і підказує наступні кроки. При цьому головне рішення завжди залишається за слідчим.
TRM Labs, провідна компанія у сфері блокчейн-аналітики, оголосила про запуск Co-Case Agent — ШІ-помічника для розслідувань, який вбудований прямо в TRM Forensics, головний інструмент для проведення розслідувань.
Co-Case Agent уже доступний усім клієнтам TRM Labs: криптобіржам, правоохоронним органам, банкам та фінансовим установам, регуляторам і службам національної безпеки.

Інструмент працює дуже просто: ви пишете запит звичайними словами, а він миттєво виконує складні дії:
● відстежує рух коштів за секунди ● проводить перевірку графів транзакцій ● пропонує наступні кроки на кожному етапі розслідування ● зберігає всю історію дій у журналі аудиту
Завдяки цьому процес складання звітів повністю автоматизується та спрощується, мінімізуючи ризики впливу людського фактору. Кількість справ щодо крипто-злочинів зростає набагато швидше. Слідчі, які працюють над справами, повинні бути експертами з десятків блокчейнів, методах відстеження, юридичних правових вимог та кримінальних типологій. І все це — під постійним обмеженням в часі.
Через великий обсяг справ ручна робота забирає багато часу. В результаті шахраї часто встигають вивести кошти раніше, ніж правоохоронці встигають втрутитися.
Co-Case Agent вирішує цю проблему. Кожному слідчому призначається спеціальний агент для кожної справи, який працює паралельно, щоб жодне розслідування не затримувалося, всі зачіпки перевірялися, а розслідування завершувалося у кілька разів швидше.
“По-перше кожен слідчий може мати окремого Co-Case Agent по кожній справі, і всі вони працюють одночасно. Co-Case Agent не замінює досвід і експертизу слідчого, а дозволяє застосовувати цю експертизу набагато швидше і в такому масштабі, який раніше був неможливий», — сказав Esteban Castaño, співзасновник і CEO TRM Labs.
«Правильна інформація в потрібний момент — це різниця між справою, яка зупиняється, і яка рухається вперед»

ШІ-розслідування міжнародних крипто-злочинів

Загрози змінюються швидше, ніж будь-яка команда встигає їх виявляти. У 2025 році обсяг незаконних крипто-транзакцій сягнув 158 мільярдів доларів, шахрайства з використанням ШІ зросли на 500% порівняно з попереднім роком, а автономні злочинні мережі навчилися переміщувати та приховувати кошти між блокчейнами за лічені секунди. Час на втручання стиснувся майже до нуля.
Платформі TRM вже довіряють правоохоронцям та спеціалістам із забезпечення безпеки у понад 50 країнах.
Команда TRM Labs вважає, що найкраща відповідь на шахрайство з використанням ШІ — це розслідування із використанням ШІ. Майбутнє, в якому один слідчий працює з швидкістю цілої команди, а кожен слідчий — незалежно від досвіду — має свого асистента, який допомагає працювати швидше, глибше і завжди випереджати фінансові злочини будь-якого масштабу.

Аудит і контроль за результатом розслідування

На відміну від багатьох рішень, які довго пояснюють замість того щоб швидко дати результат, Co-Case Agent побудований на принципах повної прозорості.
Він не просто пропонує дії — він пояснює, чому саме це рекомендує, і завжди вказує, на основі яких даних це зроблено. Кожна рекомендація чітко прив’язана до графу транзакцій і даних атрибуції TRM.
Кожна взаємодія з ШІ автоматично записується в аудит-лог. Від першого запиту до фінального звіту — усе повністю прозоро і підлягає перевірці.
Слідчий залишається головним на кожному етапі. Co-Case Agent лише видає інформацію та виконує дії за вказівкою слідчого.
Незалежно від того, що ви готуєте — матеріали для суду чи відповідь регулятору — вимоги до обґрунтованості та захищеності результату завжди однакові. Co-Case Agent створений саме для цього стандарту.

Про TRM Labs

TRM Labs розробляє рішення для блокчейн-аналітики, які допомагають правоохоронним органам, службам національної безпеки, банкам та криптокомпаніям виявляти, розслідувати та зупиняти криптошахрайства і фінансові злочини.
Платформи TRM поєднують блокчейн-розвідку та штучний інтелект, щоб відстежувати рух коштів, виявляти незаконну діяльність, збирати докази та формувати повну картину загроз.
TRM довіряють державним установам та бізнесам по всьому світу. Компанія допомагає створювати безпечніший світ для всіх.
Щоб дізнатися більше, заповніть форму нижче.