Дякуємо, ми отримали ваше повідомлення і звʼяжемось в найближчий час! :)
Розслідування та управління ризиками у сфері блокчейну
Наші переваги
Відкрийте для себе блокчейн-розвідку нового покоління:
Широке покриття активів
TRM підтримує понад 70 мільйонів активів у 30 блокчейнах, включно з найкращим у галузі покриттям NFT і протоколами DeFi
Крос-чейн аналітика
Легко переміщайтеся між Bitcoin, Ethereum і більш ніж десятком інших блокчейнів, створюючи цілісні візуалізації, відстежуючи рух коштів
150+ оціночних категорій ризику
Обирайте з повного набору індикаторів ризику, включно з предикатними злочинами ФАТФ, щоб встановити власні критерії оцінки ризиків
Новий стандарт даних
Отримайте доступ до найбільшої бази даних про незаконну діяльність, яка швидко зростає, створеної на основі власних розвідданих про загрози в поєднанні з передовою наукою про дані
Універсальна платформа для моніторингу та розслідування криптовалютних транзакцій:
TRM Wallet Screening
● Налаштування вашого механізму оцінки ризиків для скринінгу гаманців за 240+ різними конфігураціями ризиків, включаючи санкції та фінансування тероризму.● Пов’язання гаманців з реальними суб’єктами за допомогою достовірних даних.● Прийняття рішень щодо ризиків та атрибуції на основі аналізу.
Transaction Monitoring
● Моніторинг транзакцій по 70+ мільйонах цифрових активів у реальному часі через API.● Розслідування попереджень з використанням простого у використанні блокчейн-експлорера та графічної візуалізації.● Реєстрація підозрілої діяльності за допомогою спільного управління справами.
TRM Know-Your-Entity
● Перегляд профілів ризиків для тисяч постачальників віртуальних активів та цифрових активів.● Прийняття рішень щодо партнерства та онбордингу клієнтів на основі реальних даних блокчейн-інтелекту.
TRM Forensics
● Відстеження потоків коштів у 29 блокчейнах і по 70+ мільйонах активів, всі переглядаються в єдиному графіку.● Доступ до найбільшої бази даних високоризикових адрес, зібраних з нашого щоденного аналізу понад 10 млн сторінок
Рішення TRM допомагає у забезпеченні фінансової безпеки в різних галузях:
Уряд та Публічний сектор
Виявляйте сліди розслідувань, будуйте справи та відстежуйте активи в різних блокчейнах
Фінансові установи
Використовуйте криптовалюту як клас активів, дотримуючись стандартів комплаєнсу у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
Крипто бізнес
Відстежуйте, розслідуйте та повідомляйте про підозрілу діяльність, щоб відповідати
регуляторних вимог та управління ризиками
Заповніть форму, щоб отримати індивідуальну консультацію щодо PoC у вашій ІТ-інфраструктурі: